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山东太阳纸业股份有限公司公告(系列)

  •   经营范围:中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售;批发兼零售预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);在本店内零售卷烟、雪茄烟;宾馆、饭馆、商场、公共浴室(浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴)茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。(以上项目有效期以许可证为准)。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      最近一年财务数据:截至2021年12月31日,圣德国际(经审计)总资产27,169.80万元,总负债2,850.73万元,净资产24,319.07万元,营业收入3,358.24万元,净利润-1,308.88万元。

      最近一期财务数据:截至2022年3月31日,圣德国际(未经审计)总资产26,432.71万元,总负债2,568.04万元,净资产23,864.67万元,营业收入601.55万元,净利润-454.39万元。

      圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形,从而与本公司构成关联方。

      圣德国际具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

      经营范围:包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发,原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购,造纸生产设施的运营管理与咨询(商务与技术)服务,一般贸易以及进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

      最近一期财务数据:截至2022年3月31日,万国太阳(未经审计)总资产243,731.70万元,总负债128,111.01万元,净资产115,620.69万元,营业收入74,478.99万元,净利润3,261.62万元。

      万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形,从而与本公司构成关联方。

      万国太阳具有良好的成长性,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

      经营范围:包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发,原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购,造纸生产设施的运营管理与咨询(商务与技术)服务,一般贸易以及进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

      最近一期财务数据:截至2022年3月31日,国际太阳(未经审计)总资产339,054.87万元,总负债182,990.26万元,净资产156,064.61万元,营业收入67,532.00万元,净利润5,043.20万元。

      国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形,从而与本公司构成关联方。

      国际太阳具有良好的成长性,具备充分的履约能力,对本公司支付款项及时,发生坏账的可能性较小。

      经营范围:包装纸板和纸产品的研发、生产、销售,原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购,造纸生产设施的运营,管理与咨询(商务与技术)服务,一般贸易及进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。

      最近一期财务数据:截至2022年3月31日,万国食品(未经审计)总资产331,744.60万元,总负债181,123.10万元,净资产150,621.50万元,营业收入113,650.06万元,净利润7,263.14万元。

      经营范围:林木种植;木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售;货物及技术进出口贸易;造纸用原材料的收购;建筑材料、五金交电、化工产品的销售(危险化学品除外);仓储设施管理与租赁。(住所地不作为生产经营地)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

      最近一年财务数据:截至2021年12月31日,广西纸板(经审计)总资产336,179.38万元,总负债216,184.57万元,净资产119,994.81万元,营业收入0万元,净利润-0.12万元。

      广西纸板为本公司控股股东太阳控股全资子公司山东国际纸业太阳纸板有限公司出资设立的全资子公司,符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形,从而与本公司构成关联方。

      2、关联交易费用支付时间及结算方式:由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定。

      3、关联交易协议签署情况:各关联交易协议自签署之日起成立,自双方有权决策机构批准后生效。2022年1月1日到2022年12月31日为关联交易的总有效期限。

      上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,符合公司生产经营实际情况,对公司降低成本,开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

      公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额,可由公司董事会组织实施,不再另行逐笔报董事会和股东大会批准;如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额,公司应当根据超出金额分别适用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会审议和批准,并履行披露义务。

      公司及控股子公司2022年度日常关联交易事项在提交董事会会议审议之前,公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料,独立董事进行了事前审查,并出具了独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见:

      《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》中公司2022年度预计日常关联交易,属于公司正常业务经营需要,交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

      我们同意将《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》提交第八届董事会第六次会议审议。

      公司独立董事就公司及控股子公司2022年度日常关联交易事项发表了如下独立意见:

      1、公司预计的2022年度日常关联交易公平、公正、公开,公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。

      2、公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,表决结果合法、有效。

      3、我们同意公司 2022年度日常关联交易事项,并同意提交太阳纸业2021年年度股东大会进行审议。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:本次担保是公司向全资子公司广西太阳纸业有限公司(以下简称“广西太阳”)提供担保,该公司资产负债率超过70%。本担保事项主要用于广西太阳向银行融资,满足其业务发展需要,风险可控,敬请投资者注意相关风险。

      山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

      公司全资子公司广西太阳纸业有限公司(以下简称“广西太阳”)因业务发展需要,拟向中国农业发展银行北海分行申请人民币5亿元银行贷款额度,该业务由公司提供连带责任担保,担保期限三年。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定,本次担保事项须提交公司股东大会审议。

      1、注册地址:广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇滨海大道与新二路交汇处西南角

      5、经营范围:林木种植;木浆、木片及纸、纸板的研究、生产、销售;货物及技术进出口贸易;造纸用原材料的收购;热电的生产;建筑材料、五金交电、化工产品的销售(危险化学品除外);仓储设施管理与租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

      公司全资子公司广西太阳因业务发展需要,拟向中国农业发展银行北海分行申请人民币5亿元银行贷款额度,公司为子公司本次银行融资提供连带责任担保。

      广西太阳为本公司的全资子公司,公司广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目由全资子公司广西太阳负责实施,投资实施的纸、浆项目包括55万吨/年文化用纸项目、12万吨/年生活用纸项目和配套的80万吨/年化学浆项目、20万吨/年化学机械浆项目。上述纸、浆项目均已经在2021年度成功试产,项目的全面投产为广西太阳的健康稳定发展奠定了坚实基础,鉴于广西太阳良好的发展前景,公司担保的财务风险处于可控制范围内。

      公司董事会认为上述担保不会损害公司利益,有利于为公司全资子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。

      公司为全资子公司广西太阳本次银行融资提供连带责任担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为全资子公司提供的担保,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

      本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产(2021.12.31)的比例为32.72%。上述担保无逾期担保。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      ● 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 4月16日在巨潮资讯网()披露 2021年年度报告,为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021年年度业绩和经营情况,公司拟于 2022年 4月 29日 15:00-17:00召开 2021年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者普遍关注的问题进行回答。

      业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开,公司将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。

      公司董事长李洪信先生、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生。

      (一)投资者可于2022年4月29日15:00-17:00登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与业绩说明会,公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

      (二)为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流的针对性,增加投资者对公司的深入、全面了解,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2022年4月28日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:。公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

      本次业绩说明会召开后,投资者可通过深圳证券交易所互动易平台 ()公司“投资者关系”专栏查看业绩说明会的召开情况和主要内容。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策属于公司根据国家统一会计制度的要求变更会计政策,并非自主变更会计政策,无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

      财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》(以下简称“解释第15号”),明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报。解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行;“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

      本次变更前,公司采用财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

      本次变更后,公司将按照财政部修订并发布的解释第15号的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

      解释第15号对通过内部结算中心对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范,于发布之日起实施。公司已采用解释第15号编制2021年度财务报表,对合并及母公司财务报表无影响。

      董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

      经审核,独立董事认为:公司根据财政部《企业会计准则解释第15号》的要求对会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

      经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

      3、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      1、投资种类:金融机构提供的远期业务、掉期业务(货币掉期、利率掉期)、互换业务(货币互换、利率互换)、期权业务(外汇期权、利率期权)等及以上业务的组合。

      2、投资金额:山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过(含)1亿美元或其他等值外币,余额可以滚动循环使用。

      3、特别风险提示:本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

      公司于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第二次会议,会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,现将相关情况公告如下:

      随着公司进出口业务的不断拓展,外汇收支规模亦同步增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本,规避和防范汇率、利率风险,公司拟根据具体情况,通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力,更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险,增强公司财务稳健性。

      公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。

      2、投资金额:公司开展金融衍生品交易业务,最高额度不超过(含)1亿美元或其他等值外币,余额可以滚动循环使用。

      3、投资品种:金融机构提供的远期业务、掉期业务(货币掉期、利率掉期)、互换业务(货币互换、利率互换)、期权业务(外汇期权、利率期权)等及以上业务的组合。

      4、 交易对手方:经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

      6、 授权:授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

      2022年4月14日,公司召开的第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》; 公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司于同日召开的第八届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

      公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,保持风险中性理念;不做投机性的交易操作,但金融衍生品交易仍存在一定的风险:

      1、市场风险:公司开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异,从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险;在金融衍生品的存续期内,在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

      3、操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

      4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

      5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

      1、明确交易原则:公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

      2、交易对手管理:严格筛选交易对手方,仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易,必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构,为公司的金融衍生品交易提供咨询服务,为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

      3、产品选择:公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易,并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性,以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

      4、 制度完善:按照公司《对外投资管理制度》要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,控制交易风险。

      5、监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。

      1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,有利于降低汇率、利率变动的风险,提高资金使用效率,提高财务稳健性,保障公司股东权益。

      2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务,不会影响公司的正常生产经营。

      3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

      经审查,独立董事认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响;公司根据相关法律、法规,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险报告制度,有利于控制交易风险。本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,不影响公司日常经营业务的开展,符合公司和全体股东的利益。因此我们同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

      我们同时将积极关注后续公司在实际操作时的财务和现金流状况,保证该行为不影响公司正常生产经营的进行,并及时与公司审计部、财务部沟通,加强对金融衍生品交易业务的风险研究,保证资金的安全性和收益的稳健性。

      监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及所有股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高额度不超过(含)1亿美元或其他等值外币金额的金融衍生品交易业务。

      3、独立董事专项说明以及关于公司第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次核销坏账无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

      为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,公司及全资子公司兖州天章纸业有限公司、济宁市兖州区华茂纸业有限公司对已确认无法收回的6笔应收账款,金额共计10,237,739.17元予以核销。

      本次申请核销的坏账形成主要原因是:账龄超过5年,已形成坏账损失。公司曾经多种渠道催收无果,经浙江省温州市中级人民法院民事裁定,该债务人因财产不足以清偿破产费用为由宣告破产,并终结破产程序。故该部分款项确实无法回收。

      公司未来将采取以下措施:及时清理挂账或及时取得费用凭证;加强客商评审力度,加强付款信誉调查,及时沟通协调收款,对收款严重违约的客商及时提起法律诉讼以减少坏账发生可能性。

      公司及子公司本次核销的坏账已全额计提坏账准备,对公司本期及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方和关联人,不存在损害公司和股东利益的情况,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

      公司董事会认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分,本次核销的坏账不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次核销坏账事项。

      公司独立董事认为:本次核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销的应收账款,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次坏账核销事项。

      监事会认为:根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,我们认真核查公司本次核销坏账的情况,认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,真实反映公司的财务情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

      致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

      在2021年度的审计工作中,致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

      为保持审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2022年审计费用并签署相关合同与文件。

      截至2021年末,致同会计师事务所从业人员超过五千人,其中合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400名。

      致同会计师事务所2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,收费总额2.79亿元,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,具有公司所在行业审计业务经验;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元。

      致同会计师事务所内控机制健全,严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金,并设立职业保险赔偿制度,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。截至2021 年12月31日,致同会计师事务所已计提职业风险基金1,043.51万元,购买的职业保险累计赔偿限额为6亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

      致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

      致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

      项目合伙人:王传顺,1995年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,2020年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

      签字注册会计师:商辉,2020年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2019年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署上市公司审计报告1份、未签署新三板挂牌公司审计报告。

      项目质量控制复核人:张亚许,2003年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告3份。

      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

      致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

      根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

      公司第八届董事会审计委员会于2022年4月13日召开2021年年度会议,审计委员会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责;审计委员会认可致同会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

      1、公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

      经审查,我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求;在担任公司年度审计机构过程中,能够以公允、客观的态度进行独立审计,表现出了应有的业务水平和职业道德。

      我们同意将《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提交第八届董事会第六次会议审议。

      经核查,我们认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

      公司第八届董事会第六次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

      本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

      5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)营业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。



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